根據(jù)年初集團對我司各項管理制度的制訂要求（含2014年需修改后重新報備或報批制度），2015年上半年，我司陸續(xù)完成了公司《權(quán)限指引》、《特房建工對盛仕興公司管控制度》等七項制度的制訂和完善，并完成了對集團的備案或報批。

    其中：《權(quán)限指引》梳理了公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)事項的審批流程和權(quán)限，進一步提高了公司的整體運作效率和管理水平；《合同管理制度》明確了合同訂立、簽署、履行、變更及糾紛處理的分工流程和職責(zé)權(quán)限等，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權(quán)益；《檔案管理制度》明確了檔案的保管期限、檔案的管理部門、檔案的歸檔與借閱、檔案利用、檔案管理責(zé)任等，進一步實現(xiàn)公司檔案管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化；另外，《特房建工對廣德信公司管控制度》、《特房建工對盛仕興公司管控制度》、盛仕興公司《權(quán)限指引》、天津分公司《組織架構(gòu)與人員配置》等制度則明確了對下屬公司的管理和控制措施，進一步提高了下屬公司的管理水平和整體運作效率。

    上述制度的報備和報批，標志著特房建工內(nèi)控管理流程的進一步規(guī)劃，使得企業(yè)內(nèi)部運營風(fēng)險能夠進一步降低，也使企業(yè)規(guī)范化運作和精細化管理獲得了有力的支撐和保障，同時也加強了對所投資企業(yè)的管理和管控，通過建立有效的管理機制，提高了整體運作效率和抗風(fēng)險能力。

（綜合經(jīng)營部）